成功堵截疑似涉案账户资金转移

当天上午，一位年轻男子来到科技支行柜台，要求将卡里的2.8万元取现。柜员章丽虹根据上级行下发的遏制涉案账户柜面取现风险的要求，对账户明细进行核查，询问客户资金来源，客户称朋友还款打了3.8万元，因银行卡限额1万元，所以剩下的钱到柜台取现。

章丽虹扩大查询范围，发现该账户前期交易基本为小额消费，无大额资金进出，遂向营运主管沈颖丽报告情况。沈颖丽立即到柜台协助核查后发现，该账户当天凌晨3时39分有一笔转账存入3.8万元后，客户立即通过微信充值等方式转走了1万元，账户存在明显的夜间交易和快进快出特征。她随即与客户进行询问沟通，在客户无法回答“朋友”是哪里人以及款项真正来源时，沈颖丽断定该客户有“问题”，不动声色地让章丽虹稳住客户，自己至内厅拨打了派出所的电话。

几分钟后，辖区派出所民警到场，控制住该男子，并联系反诈中心将其移交处理。当天，派出所到网点调取当事人及汇款人的开户信息和交易明细，告知已对该事件立案处理，并称赞科技支行员工认真负责，火眼金睛。

建行桐乡科技支行作为反诈一线的银行基层网点，始终保持高度的责任感，利用自身的专业知识，有效识别涉赌涉诈事件，在牢牢守住人民群众钱袋子的同时，紧紧盯住涉案账户的资金动向，让涉案账户无处遁形。