浙江桐乡农村商业银行股份有限公司股东：
经浙江桐乡农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十九次会议研究，决定于2024年5月8日召开桐乡农商银行2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年5月8日下午14:30—16:30。
二、会议地点
地点：桐乡农商银行总行十楼一号会议室
地址：桐乡市梧桐街道校场东路59号
三、会议内容
审议《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算说明和2024年度财务预算报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的方案》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2024年度战略发展主要工作指标》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融发展工作规划》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于聘请2024年度年报审计机构的方案》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》等内容，并对相关议案作出决议。
通报《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价的报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度报告》《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告》等事项。
股东大会会议资料可在总行董事会办公室、各支行（营业部）查阅。
四、参会人员
凡桐乡农商银行的股东均有权出席本次股东大会，如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。
五、会议登记
1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。
2.登记起止时间：2024年4月11日至4月29日（工作日）8:30至17:00。
3.登记地点：浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事会办公室（桐乡市梧桐街道校场东路59号3楼）。
六、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2024年5月8日下午14:20前到达会场办理签到手续并参加会议：
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
2.法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
联系人：沈建平
联系电话：0573-88103551
八、法律咨询
浙江同新律师事务所，洪涛、颜佳琦（律师）。
九、其他事项
1.本通知同时在浙江桐乡农村商业银行股份有限公司各营业网点和《今日桐乡》等渠道进行公告。
2.与会发起人（股东）的交通、食宿等费用自理。
3.参照股份制有限公司通常做法，本行股东大会不发放礼物和会议补贴。
4.时间、地点若有变动将另行通知。
特此公告。
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司
二〇二四年四月十一日
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