这种诈骗套路要当心

　　时间回到3个月前，沈女士来到市公安局振东派出所报案，称自己被骗了18.5万元，请求警方帮助追回，接警的陆剑飞安抚沈女士的情绪后，详细询问了事情经过。

　　原来，沈女士在网上认识了一名网友，起初只是和对方聊天。熟络之后，对方发送自己的身份证、经营证等取得了沈女士的信任，还称自己有炒股“内幕消息”，保证“稳赚不赔”，就这样沈女士下载了对方要求的“炒股软件”。

　　一开始，沈女士确实是赚了点钱，几次甜头尝下来，她越来越信任对方，投入了18.5万元，发现受骗已来不及了。

　　振东派出所受理此案后，立刻展开了追查。陆剑飞对资金流向追查后，立刻锁定嫌疑人账户，第一时间将账户冻结。经检查核实，沈女士转钱的账户不是涉诈账户，于是陆剑飞与卡主联系，经努力联系到了卡主李女士（化名）。

　　经了解，李女士是做外贸生意的。去年年底，李女士与一个伊拉克客户签订订单，往常签订订单是走正规外贸账户的，但这次客户要的着急，便提出找一个“中转机构”直接给李女士转货款。

　　这个所谓的中转机构就是诈骗沈女士钱财的诈骗分子开设的“空头公司”。“你们的操作是不合法的，你拿到的钱是对方诈骗来的赃款，相当于你间接地参与洗钱了……”在陆剑飞的劝说下，李女士意识到了问题的严重性，并同意将沈女士的18.5万元退还。目前，这笔钱已退还到了沈女士银行卡账户中。